Мінфін має право доступу до інформації з банківською таємницею та персональними даними українців.
Завдяки цьому відомство зможе веріфіковувати та мониторити соцвиплати, пенсії, субсидії та пільги, які проводять за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів соціального і пенсійного страхування.
Для реалізації таких повноважень Міністерством фінансів було розроблено порядок взаємодії Мінфіну, МВС, ДМС, ДФС, Казначейства, Держприкордонслужби та Держфінмониторингу.
Відтепер відомство зможе бачити інформацію:
— про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів;
— реквізити документів виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання особи;
— осіб, які порушили прикордонний режим;
— митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів;
— виписок з бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафів;
— про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності;
— кадастровий номер, місцезнаходження, площу, нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
