Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 по 2021 обвинувачені прикривали свою протиправну діяльність низкою договорів підряду, укладених з підприємством, що законно користувалося ділянкою з надрами. Всупереч угодам «шахтарі» таємно видобували тверде паливо на недозволеній глибині.
Найняті спільниками працівники підняли на поверхню понад 7 тис. тонн кам’яного вугілля. Це завдало державі збитків майже на 60 млн грн. Окрім того, порушувалися норми з охорони праці, що загрожувало загибеллю робітників. Шахтарі спускалися на 84 метри по мокрій та слизькій дерев’яній драбині, з подекуди зламаними сходами. На 30 метрах закінчувалася вентиляція, були відсутні покажчики замірів метану та навіть аварійний вихід.
Організатором «схеми» був так званий директор товариства. Другий спільник став «начальником дільниці» та керував робочим процесом. А третій учасник відкрив ФОП, аби «відмивати» кошти з продажу сировини. За вищевказаний період часу співвиконавці встигли «вивести» 10 млн грн. Один з чоловіків втік на тимчасово окуповану територію та перебуває у розшуку.
Максимальне покарання за санкціями статей – 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 3 роки з конфіскацією майна.
