Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – жовтень 2020 року складено 95 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 97 порушень, по яким загальна сума встановлених збитків, завданих державі склала 17,3 мільярдів гривень, 13 порушень, по яким виявлено легалізованих доходів на суму 425,5 мільйона гривень.
У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення тощо.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених правопорушень відомості щодо 68 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 17 матеріалів обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
