Служба безпеки заявила, що в Дніпрі затримали лідера організації та 10 його спільників, які, за даними слідства, видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій на електронних біржах. Спецоперацію провели спільно з правоохоронцями Латвії та Литви.
Як встановило розслідування, протягом року підозрювані «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Для реалізації «схеми» її організатори створили в місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в «перспективні» криптопроєкти.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами «схеми», а також 21 мільйон у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаний злочинним шляхом.
Підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
