За інформацією Головного управління ДПС у Донецькій області, податківцями встановлено факти щодо незаконної реалізації сільськогосподарської продукції за межи митної території України.
В ході аналітичного дослідження податківцями Донеччини спільно з Прокуратурою Донецької області і Головним управлінням ДФС у Донецькій області було виявлено та задокументовано вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої не встановлено, підприємством, що має ознаки фіктивності, без сплати будь-яких податків та повернення валютної виручки.
Як прокоментував Віталій Долгальов, в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, сума легалізованих коштів склала понад 22 млн грн, а ймовірні збитки за рахунок неподання податкової звітності з податку на прибуток склали 4,0 млн гривень. За даними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ст. 205-1, ст. 209, ч. 1 ст.212, ч. 1 ст. 366 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, Віталій Долгальов зазначив, що з початку 2021 року податковою службою Донеччини виявлено 41 кримінальне порушення із загальною сумою виявлених легалізованих доходів на 5,6 млрд гривень.
