За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення підприємством реального сектору економіки від сплати податків у особливих великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2020 років службові особи підприємства з метою ухилення від сплати податків, здійснювали ввезення та переробку газових сумішей на території України в митному режимі «переробка на митній території» від підконтрольних підприємств-нерезидентів. Така схема дала можливість правопорушникам не сплачувати митні платежі при ввезенні на територію країни вказаних товарів.
Крім того, з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, вказані особи відображали в бухгалтерському та податковому обліках придбання на внутрішньому ринку товарів та послуг, що мало безтоварний характер.
Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету податків та митних платежів на загальну суму понад 12 млн грн.
У ході проведених санкціонованих слідчим суддею обшуків в офісних та виробничих приміщеннях підприємства виявлено та вилучено документи бухгалтерського обліку, чорнові записи, печатки, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій.
Досудове розслідування здійснюється слідчим та оперативним підрозділами ГУ ДФС у Донецькій області.
